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Publicação


NIF/NIPC	511135661
Entidade	RENTIGOLO - SGPS, S.A.
Data Publicação	2017-04-20
Publica-se o seguinte:
Convocatória relativamente à entidade:

RENTIGLOBO – SGPS, S.A.
Sede: Rua Dr. Brito Câmara, n.º 20, 1.º andar, Freguesia da Sé, Funchal.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da Madeira
Número de matrícula e de pessoa colectiva: 511 135 661

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários convocam-se os Senhores Accionistas para se reunirem em Assembleia Geral Anual, a qual, nos termos consentidos pelo artigo 377.º/6 a) do Código das Sociedades Comerciais, terá lugar nas instalações da Sociedade sitas na Avenida Miguel Bombarda, nº 61-4º Esq., em Lisboa, no dia 26 de Maio de 2017, pelas 12 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Um: Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas e demais elementos de prestação de contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016;
Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
Ponto Três: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade.
Ponto Quatro: Proceder às eleições que sejam da sua competência.

Em cumprimento do disposto no Artigo 289.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais, durante os 15 dias anteriores à data da Assembleia Geral, serão facultados à consulta dos accionistas, na sede social, os elementos de informação preparatória previstos nesta norma.
À luz do artigo décimo do Contrato da Sociedade, integram a Assembleia Geral os accionistas que tiverem registadas ou depositadas em seu nome acções cuja soma de valores nominais seja igual ou superior a cem euros.
A cada cem acções corresponde um voto. Os accionistas que sejam pessoas colectivas deverão comunicar ao Presidente da Mesa, por carta recebida até ao penúltimo dia útil anterior ao da reunião, o nome da pessoa singular que, em nome próprio, exercerá o correspondente direito.
O Contrato de Sociedade não proíbe o voto por correspondência, pelo que o mesmo será admitido, computando-se as declarações na Assembleia Geral. Para o efeito devem ser seguidas as seguintes instruções:
a) Deve ser dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral um sobrescrito contendo carta (segundo o modelo anexo, com assinatura reconhecida), manifestando vontade de votar, e sobrescritos fechados e independentes, contendo as declarações de voto, nos termos da alínea seguinte;
b) Devem ser incluídos no sobrescrito principal dirigido ao Presidente da Mesa tantos sobrescritos de voto quantos os pontos da ordem de trabalhos em relação aos quais se pretenda votar;
c) Os sobrescritos de voto devem estar fechados, devendo cada um indicar o ponto da ordem de trabalhos a que se destina e, no seu interior, conter a declaração de voto segundo modelo em anexo;
d) O sobrescrito contendo a carta dirigida ao Presidente da Mesa e os sobrescritos com as declarações de voto devem dar entrada na Sociedade até ao dia anterior à reunião podendo ser entregues directamente ou através de carta registada com aviso de recepção.
Para o exercício do direito de voto por correspondência devem usar-se os seguintes modelos a enviar ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da RENTIGLOBO – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA, para a Avenida Miguel Bombarda, nº 61-4º Esq,1050-061 Lisboa:
1.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
Data:
Accionista (nome ou firma completo):
Exmo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Por pretender exercer o direito de voto na Assembleia Geral dessa Sociedade, em relação aos pontos da ordem de trabalhos, junto os respectivos sobrescritos independentes e fechados, contendo no exterior a indicação do ponto da ordem dos trabalhos a que se destinam e no interior declaração de voto com assinatura simples.
O documento comprovativo da titularidade das acções foi enviado de forma independente pela instituição financeira depositária.
Com os melhores cumprimentos,
(assinatura reconhecida)
2.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ponto da Ordem dos Trabalhos:
Accionista: (nome ou firma completo)
Em relação ao ponto supra indicado da ordem de trabalhos exerço o direito de voto no seguinte sentido:
(indicar a alternativa escolhida)
Abstenção
Voto favorável à proposta do Conselho de Administração
Voto contra a proposta do Conselho de Administração
Voto favorável à proposta a apresentar por (…)
Voto contra a proposta a apresentar por (…)

(assinatura simples)


O Presidente da Mesa da Assembleia Geral